在具体工作中发现现行业务制度滞后于业务发展的,现行制度规定存在与国家法律法规相违背的;
在具体工作中发现业务操作流程存在缺陷和风险漏洞,在具体工作岗位之间操作衔接存在风险隐患的;
业务发展中出现新的风险点,现行制度流程未能予以控制或控制不到位而由此可能引发风险的;
在具体工作中发现本部门本单位负责人或其他员工存在利用职务之便或操作漏洞,违规操作可能给公司带来经济损失或者有损公司利益声誉的;
员工存在贪污、收受贿赂或者回扣、挪用公款、侵占公司资产、虚报费用的;
存在玩忽职守、失职渎职的;
泄露公司商业机密的;
员工利用职权谋取私利的;
本公司在职、离职员工其他违反刑事或行政法律或商业行为准则的,违反集团规章制度的行为。
举报投诉原则上须采用实名方式,若匿名必须保持联系方式畅通;
举报投诉信息须及时准确,内容包括:时间、地点、涉及人员、事件、原因、结果等;
举报投诉必须以客观事实为依据,对于线索含糊不清、主观臆想的不予受理;
举报投诉人必须对举报内容负责,不得恶意中伤、无中生有;
任何举报投诉均须符合法律规定。
对举报投诉者个人信息进行严格保密;
对每一件举报投诉持续关注,直至案结。